JAKARTA, iNewsLebak.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada lebih dari 40 rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo (RAT), ayah pelaku yang aniaya anak pengurus GP Ansor DKI Jakarta.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah melakukan pemblokiran uang di rekening Rafael Alun yang jumlahnya mencapai Rp500 miliar di 40 rekening yang diduga milik Rafael.
"Total dana dalam rekening yang diblokir itu mencapai Rp500 miliar. Mutasi rekening tahun 2019-2023," kata Ivan pada wartawan, Rabu (8/3/2023).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar pola penyembunyian hingga penyamaran aliran uang mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo .
KPK menyebut Rafael Alun punya ilmu silat yang tinggi dalam menyamarkan aliran uang. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan ada tiga pola yang disinyalir diterapkan Rafael Alun dalam menyembunyikan harta kekayaannya hingga menyamarkan uang yang diterimanya.
Pertama, Rafael diduga menyembunyikan asetnya dengan menggunakan nama ibunya. Kedua, ada pihak profesional yang diduga sebagai perantara penerimaan uang untuk Rafael Alun.
Pihak profesional tersebut diduga berprofesi sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak itu diduga mengatur dan mengelola penerimaan uang untuk Rafael.
Ketiga, Rafael diduga menerima aliran uang lewat perusahaan. Rafael dan keluarganya tercatat memiliki saham di enam perusahaan. Diduga, perusahaan itu dijadikan tempat untuk menampung uang.
Editor : U Suryana
Artikel Terkait
